美国司法部检察官3月15日公布起诉郭文贵诈骗罪

美国司法部纽约南区检察官3月15日公布起诉郭文贵（七哥）余建明（郭的金融师）串谋电信诈骗、银行诈骗、证券诈骗、洗钱等12项罪名。郭文贵15日上午被捕，当日下午提堂，法官裁决他需还押，至4月4日再次开庭。余建明目前在逃。

检方指控：二人2020年4月宣布“GTV媒体集团”、向5500余人售出4.52亿美元的股份，当年6月初郭文贵挪用其中1亿美元资金，投入一间最终受益人是其近亲的高风险对冲基金，证明其筹资时作出虚假表述；

2020年7月宣布“喜马拉雅农场联盟”贷款项目，许诺其在未来可转为GTV股票，筹得逾1.5亿美元；

郭文贵2020年10月启动G|CLUBS会员项目，虚假宣传筹得约2.5亿美元；2021年11月发行“喜币”集资2.62亿美元，亦涉及诈骗情事。

就本案，美国政府自2022年9月起已扣押了6.34亿美元涉案款项，并将扣押新泽西州一处5万平方呎大宅、Lady May游艇，以及若干豪车与奢侈家具。

美国证监会同时就本案提起民事诉讼。